[범죄]금융범죄의 실태분석과 대응방안

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2005.04.28 / 2019.12.24
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목차: ※서론 4p

1.금융범죄의 의의 4~14p
1)개념 4p
2)특징 5p
3)종류---ⅰ)보험사기 5~7p
ⅱ)신용카드와 관련된 사기 7~8p
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기 8~9p
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기 9~12p
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)과 관련된 사기 12~14p

2.금융범죄의 실태분석 14~20p

1)발생현황---ⅰ)보험사기 14~16p
ⅱ)신용카드와 관련된 사기 16~17p
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기 17~18p
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기 18p
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기) 19~20p

2)대응상 문제점과 관련 사례 및 대응방안 20~43p
ⅰ)보험사기-->㉠대응상 문제점 20~24p
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 및 대응방안

ⅱ)신용카드사기-->㉠대응상 문제점 24~29p
㉡사례 및 대응방안
♤관련 사례제시
♤대응방안

ⅲ)자금세탁-->㉠대응상 문제점과 대응방안 29~35p
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시

ⅳ)불법자금(사금융)-->㉠대응상 문제점과 대응방안 35~41p
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시

ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)-->㉠대응상 문제점과 대응방안 41~43p
♤대응상 문제점,방안
㉡사례 제시

3.결론 44p

※참고문헌

본문내용: 1.금융범죄의 의의

1)개념

계약이 없는 관계기관끼리의 부당한 대출업무,신용카드,인터넷 그리고 불법자금세탁등 부당한 방법으로 자금을 획득하거나 이용하는 것등의 부당하게 금융상입은 거래나 피해를 말한다.

2)특징

금융 범죄라는 것은 돈이나 카드를 사용하는 과정에서 일어날 수 있는 범죄나 사기뿐 아니라 그 이외의 많은 유형의 돈이나 여러 거래등에서 일어날 수 있는 문제들을 포괄할수 있다. 예를들어 불법 대출업무의 경우는 불법으로 금융거래를 하는 곳들은 대부분 드러내놓고 자금을 모집하지 않고 주로 인맥을 통해 고수익 보장을 미끼로 암암리에 자금을 모집하여 조기에 범죄를 예방하거나 실질적인 피해자를 확보하는데 어려움이 있어 지속적인 범죄의심현장에 대한 모니터링과 신변보장 유지후 피해자를 확보해야하며, 자금 세탁의 경우는 행위자체의 적발만으로는 증가되고있는 범죄의 차단이 어려워 세계적인 자금세탁 방지의 노력과,각 국가간에 자유로운 자금거래에 대한 조치의 보완장치로 도입되어 국내 금융거래 환경에 알맞은 형태로 도입이 되었으며,제일 큰 문제로 부각되고 있는 전자금융 사기의 경우는 정보통신기술 및 반도체기술 발달로 컴퓨터를 이용한 금융업무 증가되어 현재 쓰이고 있는 개념의 화폐나 거래수단이 아닌 다른개념의 화폐나 거래수단이 발생되었는데 이런 것들은 개인의 많은 금융정보를 포함하고 있어 복제 또는 위조시 피해규모가 상상이상으로 커질 수 있고 특히 인터넷상에서의 금융거래에서 암호해독(해킹)이 될 경우,개인이 입는 피해는 물론 개인이 거래하고있던 금융기관의 피해까지도 가져올수 있게되는 범죄이다.이렇듯 금융사기 또는 금융범죄의 특징은 범죄유형에 따라 다른 형태로 나타나고 예방법이나 피해사례등도 다르게 나타날 수 있다

참고문헌: ◆http://www.nis.go.kr/docs/terror/crime/money_crime.html->국가정보원홈페이지

◆http://www.bosagam.com 보험사기의 유형과 특징

◆www.daum.net/peaksk01/cafe ,형법판례,금융감독원 자료 참고

◆“특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률” 제2조제4호 및 “범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률” 제3조 참조
◆한국 대부 소비자 금융협회, http://www.kfu.or.kr

◆금융감독원 www.fss.co.kr

◆http://blog.naver.com/uuuau.do :인터넷금융사기 "피싱(phishing)"의 위험 및 소비자 유 의사항
◆금융감독원 보험검사1국 보험조사실(보도자료)

◆edaily신문 경제분야 [2004.10.19 10:54]

◆금융감독원 보험검사1국 보험조사실(보도자료)

◆http://www.nis.go.kr/docs/terror/crime/money_crime.html->국가정보원 홈페이지

◆anti-phishing working group.-->www.gartner.com

◆SwissRe에서 발간한 '세계보험보고서'

◆http://www.edailykorea.com/news/econoCBS 사회부 도성해 기자(대한민국 중심언론 CBS 뉴스FM98.1 / 음악FM93.9 / TV CH 162)
<ⓒ CBS 노컷뉴스 www.nocutnews.co.kr >

◆디지털타임스 [2003/01/24]한민옥기자.김승룡기자

◆최배근 http://www.konkuk.ac.kr/HOME/Economic 카드문제, 금융시스템에 주목해야...

◆http://www.klaser.co.kr/products/security.php 홀로그램 위조방지 스티커

◆http://onyx.yonsei.ac.kr/~internet/lecture

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